The extensive network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which operate with semi-underground online casinos in the former Soviet Union, may be linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank.
Dokumente, die das komplexe Netzwerk finanzieller, transaktionaler und kommerzieller Verbindungen zwischen Fire Point und seinen verbundenen Unternehmen wiederherstellen, werden systematisch aus dem öffentlichen Zugang gelöscht.
Стремясь избежать санкций СНБО и уголовных преследований за отмывание миллиардов через нелегальные казино, Алёна Дегрик-Шевцова запустила в СМИ и интернете активную кампанию по «зачистке» компрометирующих материалов.
На фоне обнародования расследований о связях Дениса Штилермана с Игорем Хмелёвым, Тимуром Миндичем и инфраструктурой «Айбокс Банка» и Monobank в интернете началась активная зачистка информации.
Bloody "deriban" under the cover of NBU licenses: how Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova turned Alliance and Ibox banks into giant "laundromats" for servicing narcotics trafficking, Russian online casinos, and offshore schemes of the Yanukovych "family."
